在清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議辦公室發(fā)布的《地方交易場所主要違規(guī)交易模式特征、違規(guī)問題及整治措施》中，已明確將“分散式柜臺交易” 列為非法模式。

分散式柜臺交易

1、特征

分散式柜臺交易是指交易場所以做市商的模式組織交易活動，即交易場所發(fā)展會員、會員又發(fā)展代理商和居間商，層層招攬客戶，再由會員在交易場所發(fā)布的境外商品實時價格基礎(chǔ)上加減一定點差提供買賣報價，與客戶進行交易，本質(zhì)上是會員與客戶對賭，客戶虧損即為會員盈利。此模式一般為杠桿交易，合約具有標準化特征。交易場所既不組織商品流通、又不發(fā)現(xiàn)商品價格，實為投機炒作平臺，對實體經(jīng)濟沒有積極作用。

2、違規(guī)問題

分散式柜臺交易模式違反了《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定》（國發(fā)[2011]38號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場所的實施意見》（國辦發(fā)[2012]37號）關(guān)于不得采取做市商等集中交易方式進行交易，不得以集中交易方式進行標準化合約交易等規(guī)定。此外，其具備《期貨交易管理條例》中“采用公開的集中交易方式以期貨合約為交易標的”的期貨交易特征，涉嫌非法期貨交易。

近期以來，國內(nèi)兩家大宗商品交易所以“期現(xiàn)結(jié)合”或”商城“為名，大肆開展“分散式柜臺交易” ，其中一家運營方甚至叫囂“攜帶護照，隨時跑路！”

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